本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。主要内容提醒：联系关系买卖是公司及子公司一般出产运营所必需，订价公允、结算时间取体例合理，不存正在损害公司及中小股东好处的环境，不会春联系关系方构成依赖，不影响公司的性。公司于2025年12月29日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，联系关系董事HUANGXIANMING（黄英明）回避表决，其余非联系关系董事分歧审议通过该议案。审议法式合适《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》等法令律例以及《百奥泰生物制药股份无限公司章程》的相关。通过了《关于公司 年过活常联系关系买卖估计的议案》，公司董事分歧审议通过了该议案，并构成以下看法：公司2026年过活常联系关系买卖估计是基于公司一般经停业务所需，是公司一般运营、提高经济效益的市场化选择，合适公司现实运营需要；日常联系关系买卖估计遵照了“公允、、公允”的准绳，买卖事项合适市场准绳，决策法式，买卖订价公允合理，不会对公司的性发生晦气影响，公司的次要营业不会因而类买卖春联系关系方构成依赖，不存正在损害公司及其他股东好处，出格是中小股东好处环境。董事同意公司关于2026年过活常联系关系买卖的估计并同意将本议案提交公司董事会审议。公司于2025年12月29日召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司2026年过活常联系关系买卖估计的议案》并颁发看法：公司2026年度的日常联系关系买卖是基于公司一般经停业务所需，合适公司运营的需要，遵照公允、公开、的准绳，以及市场公允准绳，不存正在损害公司及中小股东好处的环境。经审议，本委员会委员分歧通过上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。注3：2026年度占同类营业比例计较基数为2026年度同类营业估计发生额，本年岁首年月至2025年11月30日取联系关系人现实发生金额占同类营业比例的基数为2025年1-11月公司同类营业发生额。公司于2025年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年过活常联系关系买卖估计的议案》。2025年过活常联系关系买卖的估计和施行环境如下表所示。广州科锐特药业无限公司为百奥泰控股股东广州七喜集 团无限公司持股30%的企业且曾由广州七喜集团无限公 司节制，现任董事兼代表人正在广州七喜集团无限公司 节制的其他企业担任监事。按照本色沉于形式及隆重性原 则，公司将广州科锐特药业无限公司认定为公司的联系关系 方。根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制 制）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺 让渡、手艺推广；公用化学产物发卖（不含化学品） 公用化学产物制制（不含化学品）；化工产物出产（不 含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产 品）；工程和手艺研究和试验成长；机械设备租赁；非居 住房地产租赁；消息手艺征询办事；药品进出口；药品委 托出产；药品出产截至2024年12月31日，广州科锐特药业无限公司总资 产为60201。00万元，净资产为9474。26万元；2024年营 业收入为7。86万元，净利润为-714。71万元。CHANGYUNXIONG持股55。5930%；宁波汉溪企业办理 核心（无限合股）持股19。5750%；百奥泰持股10%；宁 波江涌创业投资合股企业（无限合股）持股5。4000%一般项目：生物基材料手艺研发（除依法须经核准的项目 外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。许可项目：药 品出产（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开 展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。截至2024年12月31日，宁波君健生物科技无限公司总 资产为662。68万元，净资产为629。34万元；2024年停业 收入为29。28万元，净利润为-302。05万元。湖北水牛实业成长无限公司节制潜江七喜国际大酒店 100%股份，易贤忠、关玉婵为湖北水牛实业成长无限公 司的现实节制人，亦为潜江七喜国际大酒店的现实节制人住宿、餐饮、美容、美发办事；会议办事；食物（不含食 盐）批发、零售；日用品百货、卷烟、雪茄烟零售。（涉 及许可运营项目，应取得相关部分许可后方可运营）截止2024年12月31日，潜江七喜国际大酒店总资产为 4，821。23 1，694。29 2024 万元，净资产为 万元； 年停业收入 为942。09万元，净利润为负429。30万元。100% 广州七喜集团无限公司节制广州七喜电脑无限公司 股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团无限公司 的现实节制人，亦为广州七喜电脑无限公司的现实节制 人。电子（气）物理设备及其他电子设备制制；手艺进出口； 货色进出口；集成电制制；电子实空器件制制；软件开 发；工业节制计较机及系统制制；工业节制计较机及系统 发卖；计较机软硬件及辅帮设备批发；计较机软硬件及辅 帮设备零售；机械设备租赁；计较机及通信设备租赁；家 用电器制制；家用电器发卖；钟表取计时仪器制制；仪器 仪表制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、 手艺让渡、手艺推广；光伏发电设备租赁；太阳能热发电 配备发卖；光伏设备及元器件发卖；太阳能发电手艺办事；太阳能热发电产物发卖；蓄电池租赁；电动汽车充电根本 设备运营；集中式快速充电坐；储能手艺办事；发电、输 电、供电、受电电力设备的 安拆、维修和试验截至2024年12月31日，广州七喜电脑无限公司总资产 为10，559。84万元，净资产为6，560。63万元；2024年停业 收入为17，200。21万元，净利润为339。83万元。广州七喜集团无限公司节制广州七喜生物科技无限公司 100%股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有 限公司的现实节制人，亦为广州七喜生物科技无限公司的公司现实节制人之一关玉婵为广州七喜生物科技无限公 司的法人及施行董事；公司现实节制人易贤忠、关玉婵、 易良昱为广州七喜生物科技无限公司的现实节制人。第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；第一类医疗 器械租赁；第二类医疗器械租赁；化妆品零售；人体干细 胞手艺开辟和使用；人体基因诊断取医治手艺开辟；细胞 手艺研发和使用；医学研究和试验成长；化妆品批发截止2024年12月31日，广州七喜生物科技无限公司总 资产为45。02万元，净资产为-4。16万元；2024年停业收 入为52。47万元，净利润为-4。16万元。广州七喜集团无限公司节制亳州宝璋病院无限公司100% 股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团无限公司 的现实节制人亦为亳州宝璋病院无限公司的现实节制人。许可项目：医疗办事；餐饮办事；药品零售；第三类医疗 器械运营；医疗美容办事；糊口美容办事（依法须经核准 的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营 项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：眼 镜制制；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；日 用百货发卖；康复辅具适配办事；残疾康复锻炼办事（非 医疗）；假肢和矫形器（辅帮器具）出产拆卸；护理机构 办事（不含医疗办事）；母婴糊口护理（不含医疗办事） 医用口罩零售；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；化 妆品零售；眼镜发卖（不含眼镜）；母婴用品发卖； 婴长儿配方乳粉及其他婴长儿配方食物发卖；保健食物 （预包拆）发卖；日用品发卖；特殊医学用处配方食物销 售（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或限 制的项目）截至2024年12月31日，亳州宝璋病院无限公司总资产 为41，400。71万元，净资产为-9，980。26万元；2024年停业 收入为14，641。25万元，净利润为-1，907。38万元。广州七喜集团无限公司节制揭阳粤东肿瘤病院无限公司 100%股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有 限公司的现实节制人，亦为揭阳粤东肿瘤病院无限公司的 现实节制人。许可项目：医疗办事；依托实体病院的互联网病院办事； 药物临床试验办事；中药饮片代煎办事；特殊医学用处配 方食物出产；餐饮办事；供暖办事。（依法须经核准的项 目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目 以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：病院管 理；医学研究和试验成长；医学研究和试验成长（除人体 干细胞、基因诊断取医治手艺开辟和使用）；第一类医疗 器械租赁；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；租赁服 务（不含许可类租赁办事）；非栖身房地产租赁；特殊医 学用处配方食物发卖；卫生用品和一次性利用医疗用品销 售；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；医护人 员防护用品零售；食用农产物零售；厨具卫具及日用杂品 零售；文具用品零售；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、 手艺交换、手艺让渡、手艺推广；殡葬办事；病人陪护服 务；市场查询拜访（不含涉外查询拜访）。（除依法须经核准的项 目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）截至2024年12月31日，揭阳粤东肿瘤病院无限公司总 资产为39，158。16万元，净资产为-3，169。04万元；2024年 停业收入为1，192。82万元，净利润为-2，249。65万元。广州七喜集团无限公司节制常德圣德肿瘤病院无限公司 100%股份，易贤忠、关玉婵、易良昱为广州七喜集团有 限公司的现实节制人，亦为常德圣德肿瘤病院无限公司的 现实节制人。许可项目：医疗办事；餐饮办事（依法须经核准的项目， 经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相 关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：病院办理； 第二类医疗器械发卖；日用百货发卖；食物发卖（仅发卖 预包拆食物）；保健食物（预包拆）发卖（除依法须经批 准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）截至2024年12月31日，常德圣德肿瘤病院无限公司总 资产为38，443。51万元，净资产为-4，628。64万元；2024年 停业收入为1，144。42万元，净利润为-3，483。14万元。等办事），向联系关系人采购手艺办事、会议办事、光伏电能及商品，向联系关系人发卖商品等。公司取各联系关系方的各项买卖按照志愿、平等、互惠互利、公允公允的准绳进行。买卖价钱均按照市场公允价钱施行；当买卖的商品或劳务没有明白的市场价钱和指点价时，买卖两边经协商确定买卖价钱，并签定相关的联系关系买卖和谈，春联系关系买卖价钱予以明白。对于上述日常联系关系买卖，已签定的日常联系关系买卖和谈或合同将践约继续施行；尚未签订的和谈或合同，董事会授权公司办理层按照现实需要取联系关系方签定具体的买卖和谈或合同。公司及子公司取上述联系关系方之间的联系关系买卖，是基于公司一般出产、运营勾当所需要的，是公司合理操纵资本、降低运营成本的主要手段，对公司久远成长有着积极的影响。各项日常联系关系买卖的订价政策严酷遵照公开、公允、、等价有偿的一般贸易准绳，有益于公司相关营业的开展，不存正在损害公司和股东权益的景象。上述买卖的发生不会对公司持续运营能力、盈利能力及资产性等发生晦气影响。

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2026-01-01 16:14